Stagiaire Analyste Governance, Compliance

  • DELOITTE
  • 92800 Puteaux, France
  • oct. 05, 2019
Stage

Description

Stagiaire Analyste Governance, Compliance & Regulatory (H/F) Stage long (6 mois) à pourvoir dès que possible Vous interviendrez au sein de l'équipe Operate, Compliance & Regulatory, qui accompagne ces établissements dans la déclinaison opérationnelle des obligations réglementaires qui leur sont applicables, sur des thèmes tels que la conformité, la gestion des risques, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ainsi que la fraude… Plus spécifiquement, vos principales missions seront les suivantes :   * Accompagnement opérationnel sur le processus KYC (know your customer) pour des entrées en relation ou pour des clients existants :    - Analyse et traitement des dossiers ;    - Identification des risques relatifs ;    - Communication avec les différents interlocuteurs en charge des dossiers (chargé(e) de clientèle/ back office/ service conformité).   * Accompagnement sur le processus d’analyse et de traitement des alertes AML (anti-money laundering) :    - Analyse des alertes ;    - Vérification des risques soulevés ;    - Classification et justification des alertes.   * Traitement des alertes (escalade interne ou externe / classement sans suite) ;    - Participation à l’amélioration continue du processus (identification / mise à jour de processus et procédures) ;    - Participation, en qualité d’utilisateur(trice) final(e), aux phases de tests (processus / outils).

Description entité

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), société de droit anglais (« private company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. DTTL (ou « Deloitte Global ») ne fournit pas de services à des clients. Pour en savoir plus sur notre réseau global de firmes membres : www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés. Deloitte fournit des services professionnels en audit & assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, juridique & fiscal et expertise comptable à ses clients des secteurs public et privé, quel que soit leur domaine d’activité. Deloitte sert près de 90% des 2018 Fortune Global 500® companies à travers un réseau de firmes membres dans plus de 150 pays, et allie des compétences de niveau international à un service de grande qualité afin d’aider ses clients à répondre à leurs enjeux les plus complexes. Vous serez rattaché(e) au département Risk Advisory qui regroupe l'expertise de Deloitte en matière de Risk Management à destination des banques, sociétés de gestion d'actifs, compagnies d'assurance, ainsi que des entreprises industrielles et commerciales. Ce département intervient pour conseiller ces entreprises dans la gestion de leurs risques de tout type (financier, opérationnel, stratégique, réglementaire…).

Sous-Domaines

Conseil aux entreprises

Secteur

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