Chargé de conformité senior – Cellule Investigations & Opinions H/F

  • Group Crédit Agricole
  • Tour Eqho, 2 Avenue Gambetta, 92400 Courbevoie, France
  • avr. 14, 2021
CDI

Description

Traitement des messages financiers arrêtés par l'outil de filtrage, Analyse des opérations complexes, tentatives de fraude au regard de la réglementation LCBFT et / ou analyse des transactions impliquant des pays ou entités sous sanctions internationales, européennes ou nationales en vue d’émettre un avis de Sécurité Financières, Veille réglementaire sur le périmètre des sanctions internationales, européennes et nationales, Rédaction des demandes d’autorisation à la  Direction Générale du Trésor, Rédaction des déclarations à TRACFIN, Analyse transactionnelle post-trade dans les différents outils de l’UBAF (outil de profilage automatique, requête semi-automatiques, revues thématiques ad hoc…), Définition et conduite des contrôles sur le dispositif transactionnel, Enrichissement de la base KYC avec des résultats des analyses et contrôles, Réalisation de reportings et contrôles sur le périmètre d’activité, Participation active au renforcement du dispositif et de la culture de Sécurité Financière de l'UBAF.

Expérience

3 - 5 ans

Niveau d'étude

Bac + 4 / M1